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ED की मुंबई के डायमंड कंपनी पर बड़ी कार्रवाई, 58 करोड़ की एसेट्स जब्त कीं

ED ने नोटबंदी के बाद अपनी मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में मुंबई की हीरा कंपनी की 58 करोड़ की एसेट्स कुर्क की हैं

ED attaches Rs 58cr assets of Mumbai diamond firm

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय(ED)ने पिछले साल नोटबंदी के बाद अपनी मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में मुंबई की हीरा कंपनी की 58 करोड़ रुपए की एसेट्स कुर्क की हैं। यह मामला 1,478 करोड़ रुपए के फंड और 500 कथित शैल कंपनी के खातों से संबंधित है।


एजेंसी ने कहा कि उसने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA)के तहत अस्थायी आदेश जारी कर राजेश्वर एक्सपोट्र्स की 10 अचल संपत्तियां, सोने के आभूषण और हीरे कुर्क किए हैं। एजेंसी ने बयान में कहा कि ये संपत्तियां रितेश जैन और अमृतलाल जैन की हैं।

 

-प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के हीरा कारोबारी रितेश जैन के खिलाफ गैरकानूनी लेनदेन के लिए शैल कंपनियों के नाम पर खाते खोलने का मामला दर्ज किया था।

-एजेंसी ने कहा कि इन कंपनियों का इस्तेमाल नोटबंदी के बाद मनी लांड्रिंग के लिए किया गया। इसमें हांगकांग की भी एक कंपनी शामिल थी।

-ईडी ने फरवरी में हांगकांग की कंपनी की महिला निदेशक को गिरफ्तार किया था।

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