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अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 389 करोड़ का फ्रॉड, दिल्ली के डायमंड एक्सपोर्टर के खिलाफ केस

नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बाद अब एक और हीरा कारोबारी का फ्रॉड सामने आया है।

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नई दिल्ली.   नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बाद अब एक और हीरा कारोबारी का कथित फ्रॉड सामने आया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) में 389.85 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड में दिल्ली के एक डायमंड ज्वैलरी एक्सपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में द्वारका दास सेठ इंटरनेशन प्राइवेट लिमिटेड पर यह कार्रवाई की है।

 

 

शिकायत के 6 महीने बाद कार्रवाई
- ओबीसी की ओर से सीबीआई में शिकायत दर्ज किए जाने 6 महीने बाद यह कार्रवाई हुई है। 
- इसमें कंपनी, उसके डायरेक्टर्स सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह और एक दूसरी कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉर्पोरेशन का नाम शामिल है। 
- कंपनी ने ओबीसी से 2007 से 2012 के दौरान कुल 389 करोड़ रुपए का कर्ज लिया।

 

लेटर ऑफ क्रेडिट के गलत इस्तेमाल का आरोप
- बैंक की ओर से कराई गई जांच में पाया गया कि कंपनी ने लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल सोने और दूसरे कीमती ज्वेल्स की खरीद का भुगतान करने के लिए किया। 
- कंपनी ने फर्जी लेनदेन का इस्तेमाल करते हुए सोने और पैसे को देश से बाहर भेजा।
- बैंक की शिकायत को सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा बनाया गया है। 
- यह कंपनी कुछ ऐसी कंपनियों के साथ भी लेनदेन कर रही थी, जो हैं ही नहीं। 

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