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धोखेबाजों का 'बेस्‍ट फ्रेंड' बन रहा है हीरा!

 

नई दिल्‍ली. डायमंड यानी हीरे का नाम सुनकर हर किसी की आंख चमक उठती है। हीरा अपनी कीमत और चमक के लिए दुनिया के हर कोने में फेमस है। लेकिन, पिछले कुछ दिनों से यही हीरा गलत कारणों से चर्चा में है। बात हो रही है कि हीरा अब धोखेबाजों का 'बेस्‍ट फ्रेंड' है। आखिर क्‍या है यह मामला? 

 

चलिए हम आपको बताते हैं, हीरे को लेकर शक पैदा करने वाली कहानी...। दरअसल, बीते बुधवार यानी 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन पीएनबी में करीब 11,400 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड सामने आया। इसे बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों ने जब अपनी पड़ताल और छापेमारी शुरू की, तो सामने आया हीरे के ग्‍लोबल कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के हीरे का काला साम्राज्‍य। 

 

पीएनबी फ्रॉड में मुख्‍य आरोपी नीरव मोदी और गीतांजली जेम्‍स के एमडी मेहुल चौकसी हैं। इस हेराफेरी में नीरव मोदी की पत्‍नी और भाई का नाम भी है। इसके अलावा, पीएनबी के कर्मचारियों की भी मिलीभगत है। अबतक कुछेक गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ चल रही है और बैंक के करीब 18 इम्‍प्‍लॉइज को सस्‍पेंड किया जा चुका है।

 

मामला फिलहाल पेचिंदा है क्‍योंकि हीरे की चमक की आड़ में हेराफेरी का खेल 2011 से चल रहा है। बैंकिंग रेग्‍युलेटर यानी आरबीआई से लेकर मार्केट यानी सेबी तक बेहद अलर्ट हो गए हैं। अब इस गोरखधंधे की परतें खोली जा रही हैं, जिसमें सरकार के बैंकिंग सिस्‍टम और हीरा कारोबारी नीरव मोदी का 'नेक्‍सस' काम कर रहा था। 

 

निगरानी, जांच और एक्‍शन  


मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी के एक सीनियर अफसर ने न्‍यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि सेबी नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों की ट्रेड डिटेल और नियमों की अनदेखी मालूम कर रहा है। इसमें गीतांजली जेम्‍स के मालिक मेहुल चौकसी के कंपनियों की पड़ताल भी शामिल है। साथ ही डायमंड कारोबारियों और स्‍टॉक मार्केट ब्रोकर्स के बीच का संदिग्‍ध नैक्‍सस भी सेबी के रडार पर है।  

 

अब बात बैंकिंग रेग्‍युलेटर यानी आरबीआई की। न्‍यूज एजेंसी की मानें तो बैंकिंग रेग्‍युलेटर पंजाब नेशनल बैंक का सुपरवाइजरी एसेसमेंट कर रहा है। साथ ही सभी बैंकों को उन ग्राहकों को लेकर अलर्ट किया गया है जो डायमंड और ज्‍वैलरी ट्रेड से जुड़े हैं। 

 

इस स्‍कैम में सरकार की बात करना भी जरूरी है। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्‍ट्री मोदी और चौकसी से जुड़े डायरेक्‍टर्स और सभी रजिस्‍टर्ड कंपनियों की फाइलिंग की पड़ताल में जुटी है। इनकी संख्‍या दर्जनभर से ज्‍यादा है। इसके साथ ही मिनिस्‍ट्री ने जांच के लिए 200 शेल कंपनियों की भी पहचान की है। 

 

 

आगे पढ़ें.. कहां-कहां है नीरव मोदी

 

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