Home » Economy » TaxationED had registered a criminal case against PACL in 2015

मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने अटैच की 472 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज

ईडी ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में 472 करोड़ रुपए की एसेट्स अटैच की है।

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नई दिल्‍ली. इन्‍फोर्समेंट डायरेक्‍टरेट (ईडी) ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में 472 करोड़ रुपए की एसेट्स अटैच की है। इसमें एक एसेट आस्‍ट्रेलिया में है। ईडी ने यह एक्‍शन पीएसीएल पोंजी स्‍कैम केस में किया है। सीबीआई की एक एफआईआर के आधार पर 2015 में ईडी ने कंपनी, उसके डायरेक्‍टर्स और आफसरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। 

 

ईडी के अनुसार, निर्मल सिंह भंगू की ओर से चलाई जा रही पीएसीएल पोंजी स्‍कैप में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट (पीएमएलए) के तहत 427 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज अटैच की गई है। इसमें ऑस्‍ट्रेलिया की एक प्रॉपर्टी एमआई रिसॉर्ट्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड और सैंचुरी कोव प्रॉपर्टीज शामिल है। पीएसीएल मामले की जांच कई एजेंसियों की ओर से की जा रही है। 

 

इससे पहले, कैपिटल मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी ने यह पाया कि गैर कानूनी कलेक्टिव इन्‍वेस्‍टमेंट स्‍कीम्‍स (पोंजी स्‍कीम) के जरिए करोड़ों रुपए इन्‍वेस्‍टर्स से जुटाए गए। यह रकम रीयल एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट्स के नाम जुटाई गई। 

 

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