कार्रवाई  /स्विट्जरलैंड सरकार की बड़ी कार्रवाई, नीरव मोदी और रिश्तेदारों के 283 करोड़ रु किए सीज

Moneybhaskar.com

Jun 27,2019 01:33:41 PM IST

नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी व हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ स्विट्जरलैंड की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने नीरव मोदी और उनकी बहन पूर्वी मोदी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इनके चार बैंक अकाउंट थे, जिनमें करीब 283 करोड़ रुपए जमा थे।


मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्विस अधिकारियों से बैंक अकाउंट सीज करने की अपील की थी। ईडी के मुताबिक मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी के अधिकारियों ने स्विस अधिकारियों से कहा कि ये पैसे भारतीय बैंकों से गलत तरीके से लिए गए थे। करीब 13 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था।

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19 मार्च को लंदन में गिरफ्तार हुआ था मोदी

नीरव मोदी को 19 मार्च को लंदन में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह साउथ-वेस्ट लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद है। उसके वकील ने जमानत के लिए 20 लाख पाउंड जमा करने की भी बात की, लेकिन जज ने कहा कि गवाहों को धमकियां मिल रही हैं। आज नीरव मोदी लंदन की कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा। अब तक चार बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

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